公告日期：2025-12-01

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开地点为上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9：30 开始，会议预期半天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430435 数聚股份 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关

3.00 √

联担保的议案》

4.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

5.00 《关于修订公司相关制度的议案》

5.01 修订《上海数聚软件系统股份有限公司股东会议事规则》 √

5.02 修订《上海数聚软件系统股份有限公司董事会议事规则》 √

5.03 修订《上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理制度》 √

5.04 修订《上海数聚软件系统股份有限公司募集资金管理制度》 √

5.05 修订《上海数聚软件系统股份有限公司信息披露管理制度》 √

议案一《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。议案内容详见
公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系
统股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-021）

议案二《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订。本议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。（公告编号：2025-022）

议案三《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

议案内容：为……
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