公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-019

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈庆华先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。议案内容详见公司于
2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份
有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订：

序号 制度名称

1 《上海数聚软件系统股份有限公司股东会议事规则》

2 《上海数聚软件系统股份有限公司董事会议事规则》

3 《上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理制度》

4 《上海数聚软件系统股份有限公司募集资金管理制度》

5 《上海数聚软件系统股份有限公司信息披露管理制度》

6 《上海数聚软件系统股份有限公司总经理工作细则》

本议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。（公告编号：2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028）
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1-5 项尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保
的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，单笔授信期限不超过一年，由实际控制人陈庆华及其配偶施玉洁提供担保，担保不收取利息费用。
2.回避表决情况：

因挂牌公司接受担保，系单方面获得利益的交易，可免于按照第八十二条的规定履行股东会审议程序，免于按照关联交易审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。