公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-013

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室及腾讯会议

3.会议召开方式：现场/网络等

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以邮件方式发

出

5.会议主持人：会议由人事经理谢华主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 132 人，出席和授权出席职工 121 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事候选人》议案；
1.议案内容

鉴于公司第四届职工监事任期届满，职工大会选举赵凯担任公司第五届监
事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事
共同组成公司第五届监事会，任期自本决议通过之日起，至第五届监事会任期

公告编号：2025-013

届满之日止。赵凯符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的《上海数聚软件系统股份有限公司监事换届公告》，公告编号为 2025-014。

2.议案表决结果

同意 121 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2025 年第一次职工大会决议》；

特此公告。

上海数聚软件系统股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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