公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-036

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷一期 3 栋
D 座 10 层 1005、1006 单元会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举董事王亮为公司董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通

公告编号：2025-036

过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司聘任以下人员为公司高级管理人员：总经理—王亮、副总经理—张松柏、财务负责人、董事会秘书—高鋆，以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市万泉河科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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