公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷一期 3 栋
D 座 10 层 1005、1006 单元会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一》的议案1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润 364,564.25 元（未经审计），
未分配利润累计金额为-26,072,680.49 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名公司第五届董事会成员》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任职期限届满，先决定提名以下人员为公司第五届董事会成员：王亮、蔡清楚、张松柏、刘瑜、李会贤，任职自股东会审议通过起三年。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督委员会统一部
署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《公司章程》进行相应的修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订部分公司治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行了修订:

1、《董事会制度》

2、《股东会制度》

3、《对外投资管理制度》……
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