公告日期：2025-08-22

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不及涉实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 券法》（以下简称《证券法》）、《关于修 和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 改<非上市公众公司监督管理办法>的 和其他有关规定，结合公司的实际情 决定》及全国中小企业股份转让系统 况制定本章程。

有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）相关制度等规定制订《深圳市万
泉河科技股份有限公司章程》（以下简
称“本章程”）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事或者经理担
任，需董事会全体董事过半数通过。
因辞职、免职、章程修改或其他原因需
变更时，应依法办理变更手续。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的经理、副经理、董事会书、财务负责人及公司董事会认定的 秘书、财务负责人及本章程规定的其
其它管理人员。 他人员。

第十三条 公司的经营宗旨：致力于发 第十四条 公司的经营宗旨：成为一家展成为全球化数字娱乐服务平台。 优秀的垂直行业人力资源服务供应
商。

第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 资、担保、借款等形式，为他人取得本拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资
助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外，公司实施员工
持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决

议应当经全体董事的三分之二以上通
过。

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