公告日期：2025-08-19

深圳市万泉河科技股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则........2
第二章 经营宗旨和范围........4
第三章 股 份........4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会........7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.......35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 投资者关系管理......37
第十章 通知和公告......38

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 40
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

深圳市万泉河科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）相关制度等规定制订《深圳市万泉河科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立方式由深圳市万泉河科技有限公司依法整体变更为股份有限公司。公司在深圳市工商行政管理部门登记注册并取得营业执照。公司发起人为王亮、厦门市恒沃投资合伙企业（有限合伙）、冯华、深圳市创赛一号创业投资股份有限公司、蔡仁电、王峰洁。

第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳市万泉河科技股份有限公司。

中文简称：万泉河（股票代码 430434）。

英文名称：WWW.36.CN(SHENZHEN) TECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条 公司住所：深圳市福田区车公庙红松大厦 12D3 室。

第六条 公司注册资本为人民币为 4466.96 万元，等额划分为 4466.96 万股。
股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则适用：
（一）与同一关联方进行的交易。
（二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。
上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制 关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他……
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