公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-011

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷一期 3 栋
D 座 10 层 1005、1006 单元会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更经营范围及修订公司章程》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-011

因公司经营发展的需要，公司于 2025 年 7 月 31 日变更经营范围及修订公
司章程，本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围及修订公司章程公告（补发）》2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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