公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-139

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：开源证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，依据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》、《陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为，公司本次高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

陕西瑞科新材料股份有限公司
独立董事：邵芳贤、陈洁、赵亮
2025 年 11 月 3 日

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