公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-136

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：开源证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司于四楼会议室召开现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数75,861,842 股，占公司有表决权股份总数的 64.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-136

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期即将届满，现拟提名蔡林先生（连任）、鞠丛慧女士（连任）、廖清玉女士（连任）、唐昌盛先生（连任）四人为公司第六届董事会非独立董事候选人。提名赵亮先生（连任）、邵芳贤女士（连任）、陈洁女士（连任）三人为公司第六届董事会独立董事候选人。新选举的第六届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会在候选人提交董事会前进行了审议，认为候选人均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

1.01 非独立董事蔡林 75,861,842 100% 是

1.02 非独立董事鞠丛慧 75,861,842 100% 是

1.03 非独立董事廖清玉 75,861,842 100% 是

1.04 非独立董事唐昌盛 75,861,842 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席

议案名称 得票数 是否当选
序号 会议有效表决

公告编号：2025-136

权的比例（%）

2.01 独立董事赵亮 75,861,842 100% ……
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