公告日期：2025-04-10

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国信证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,809,794 股，占公司有表决权股份总数的 43.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请年度综合授信额度暨关联
方提供担保的议案》
1.议案内容：

具体请详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,989,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东蔡林、廖清玉、蔡万煜回避表决
（二）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司资本市场战略发展需要，为保证后续信息披露的一致性和有效性，经公司慎重考虑并与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通及友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待股东大会审议通过后，双方将正式签署《关于陕西瑞科新材料股份有限公司与国信证券股份有限公司〈持续督导协议书〉之终止协议》，该终止协议将于全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,809,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，经公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，公司拟委托开源证券作为承接主办券商，并就相关事宜达成一致意见。待股东大会审议通过后，公司将与承接主办券商开源证券正式签署《持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，《持续督导协议书》生效，开源证券将作为承接主办券商，向公司履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,809,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，待股东大会审议通过上述议案二、议案三及本议案后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。报告内容拟定如下：

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月聘请国信
证券股份有限公司（……
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