公告日期：2025-11-12

证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次临时股东会采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430427 飞田科技 2025 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任

1 √

公司解除持续督导协议的议案》

《关于<上海飞田科技股份有限公司关于变更持

2 √

续督导主办券商的说明报告>的议案》

《关于公司与首创证券股份有限公司签订持续

3 √

督导协议的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持

4 √

续督导主办券商相关事宜的议案》

5 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

6 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》 √

7 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 √

8 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

9 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》 √

10 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》 √

11 《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》 √

12 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》 √

13 《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》 √

议案 1、审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

主要内容：根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称：“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方决定签署解除持续……
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