公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-057
证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长陈思慧女士
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,915,616 股，占公司有表决权股份总数的 23.4280%。

公告编号：2025-057
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席。
二、议案审议情况

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（一）审议通过《关于核销存货的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司财务状况，以及规避税务风险，公司拟对已计提存货跌价准备的存货进行核销处理。具体情况如下：

一、核销存货基本情况

本次拟核销存货的原值为 19,625,518.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司
对以上存货已计提 19,625,518.68 元存货跌价准备。

二、存货核销原因

本次拟核销的存货主要为公司前期车载通信业务形成的积压存货（如数据线、车载终端等）。鉴于相关技术及市场环境已发生重大变化，该部分存货目前无市场需求且无法变现。

三、核销相关安排

鉴于该批存货形成时间较早、盘点难度较大，公司难以提供详尽的明细清单。为确保核销程序的合规性并满足税务等监管要求，公司计划聘请具备专业资质的第三方税务师事务所，就该批存货的核销事项出具专项鉴证报告。具体核销程序将按公司相关规定执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,915,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-057
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步深化公司与山东地区轮胎企业的战略合作，提升区域客户服务响应效率，拓宽公司活性剂产品的市场开发渠道，增强公司在该区域的综合竞争力，经公司管理层审慎研究，拟在山东省招远市投资设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,915,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《上海飞田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海飞田科技股份有限公司
董事会
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