公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-056
证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次临时股东会采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日星期二下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-056
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430427 飞田科技 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于核销存货的议案》 √

2 《关于公司投资设立全资子公司的议案》 √

议案 1、《关于核销存货的议案》

议案主要内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司财务状况，以及规避税务风险，公司拟对已计提存货跌价准备的存货进行核销处理。具体情况如下：

一、核销存货基本情况

本次拟核销存货的原值为 19,625,518.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司对
以上存货已计提 19,625,518.68 元存货跌价准备。

二、存货核销原因

本次拟核销的存货主要为公司前期车载通信业务形成的积压存货（如数据

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线、车载终端等）。鉴于相关技术及市场环境已发生重大变化，该部分存货目前无市场需求且无法变现。

三、核销相关安排

鉴于该批存货形成时间较早、盘点难度较大，公司难以提供详尽的明细清单。为确保核销程序的合规性并满足税务等监管要求，公司计划聘请具备专业资质的第三方税务师事务所，就该批存货的核销事项出具专项鉴证报告。具体核销程序将按公司相关规定执行。

议案 2、《关于公司投资设立全资子公司的议案》

议案主要内容：

为进一步深化公司与山东地区轮胎企业的战略合作，提升区域客户服务响应效率，拓宽公司活性剂产品的市场开发渠道，增强公司在该区域的综合竞争力，经公司管理层审慎研究，拟在山东省招远市投资设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-055）。

上述议案不存在特别决议议……
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