公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-045
证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长陈思慧女士
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,330,718 股，占公司有表决权股份总数的 28.1315%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-045
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席。
二、议案审议情况

-
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事李俊武先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王清先生担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致，自股东大会审议通过起生效。王清先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：2025-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,330,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事王清先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名徐向进女士担任新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。徐向进女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

公告编号：2025-045
议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：2025-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,330,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订,具体
内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,330,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有……
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