公告日期：2025-05-19

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-042

成都乐创自动化技术股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵钧

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场 会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
18,710,229 股，占公司有表决权股份总数的 36.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,329 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事安志琨因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、总经理安志琨因出差缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,710,229 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对

股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权……
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