公告日期：2025-04-25

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-018
成都乐创自动化技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席佘洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司监事会按照《公司法》《证券法》《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，
较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。监事会主席佘洁就 2024 年度监事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在北京证券交易所披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制
自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 70,502,606.02 元，母公司未分配利润为 71,346,635.18元。母公司资本公积为 107,843,569.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 103,957,427.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。公司以总股本
50,668,963 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的
资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要
纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,133,792.60 元，转增 20,267……
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