公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-011
证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券
北京联合创业环保工程股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月5日9点30分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-011
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京泽盈律师事务所李煜昌、张晓濛律师（如有）。（七） 会议地点

北京市丰台区南四环西路188号18区25号楼305会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月11日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容：2018年度董事会工作报告主要内容为2018年度公司经营情况和2019年工作任务。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容：2018年度监事会工作报告共有三部分，分别为2018年监事会工作回顾、对公司2018年工作评价、2019年监事会工作要

公告编号：2019-011
点。
（四）审议《2018年度财务结算报告》议案

议案内容：介绍2018年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

议案内容：公司对2018年度的利润不进行分配。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司2019年度财务预算。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：董事会提议继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京联合创业环保工程股份有限公司的2019年度审计机构。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原件）；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原

公告编号：2019-011
件）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；⑤股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（二） 登记时间：2019年4月30日上午9:00—11:00下午15:00
—17:00
（三） 登记地点：北京……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。