公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-003
证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券
北京联合创业环保工程股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月13日10：00-11:00。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-003
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区25号楼305会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为江苏北华环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

议案具体内容详见公司于2019年1月23日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号2019-002）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人

公告编号：2019-003
身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原件）；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；⑤股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年2月12日上午9:00-11:00下午

15:00-17:00
（三） 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区

25号楼305会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-83601382
（二） 会议费用：无
五、 备查文件目录
《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2019-003
北京联合创业环保工程股份有限公司
董事会
2019年1月23日

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