公告日期：2024-04-26

证券代码：430420 证券简称：易城股份 主办券商：国投证券
上海易城工程顾问股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛蔚瀛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430420 易城股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号为 2024-012）、《上海易城工程顾问股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号为 2024-013）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会结合公司2023年度审计报告及2023年的日常经营状况对公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，并对公司所处行业趋势进行了分析和探讨，提出了公司 2024 年经营发展思路和工作计划。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，
对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《公司2024 年度财务预算报告》，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为保持公司持续发展及资金流动性的需求，公司暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，聘期为一年。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海易城工程顾问股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-015）。
（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司股东对《2023 年度审计报告》进行审议。
（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2024-014）。

（十）审议《关于公司新任董事任职的议案》
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