公告日期：2023-05-24

上海易城工程顾问股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛蔚瀛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛蔚瀛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,008,668 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 1 人，财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号为 2023-010）、《上海易城工程顾问股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号为 2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,008,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合公司2022年度审计报告及2022年的日常经营状况对公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，并对公司所处行业趋势进行了分析和探讨，提出了公司 2023 年经营发展思路和工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,008,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，
对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,008,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《公司2023 年度财务预算报告》，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,008,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为保持公司持续发展及资金流动性的需求，公司暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,008,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决……
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