公告日期：2025-09-22

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-076
苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及
修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.15：制定《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》，该子议案需提交股东会审议。

该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、 分章节列示制度主要内容：

苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司稳定持续发展。根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工董事）、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合原则；

（三）与公司长远发展相结合原则；

（四）激励与约束并重原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会提名与薪酬考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行
考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。

第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级管理
人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第三章 薪酬标准和支付方式

第六条 公司董事的薪酬构成

（一）非独立董事

公司董事长薪酬结构一般包括年度薪酬（由基本年薪和绩效年薪构成），以及任期激励收入，年度薪酬原则上以上年度薪酬为基准，综合考虑其他因素合理确定。
基本年薪是年度基本收入，按 12 个月平均发放。基本年薪每年由公司董事会核定后，提交股东会审议通过后实施。

绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入。按照先考核后兑现原则，绩效年薪每年由公司董事会根据董事长的考核评价结果综合确定，提交股东会审议通过后进行兑现。

任期激励收入是与任期（三年为一任期）经营业绩考核结果挂钩的收入，一般按照任期内薪酬总额的 0-10%内确定额度。按照先考核后兑现原则，任期激励收入原则上由公司董事会在任期满后根据董事长的任期考核评价结果综合确定后，提交股东会审议通过后，根据任期考核结果在任期考核结束后的两年内按照各 50%的比例逐年兑现发放。

其他非独立董事根据其具体职务领取相应的岗位薪酬，不单独领取董事津贴；在公司兼任高级管理人员的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行，不单独领取董事津贴。不在公司担任具体职务且未签订劳动合同的董事不在本公司领取薪酬，也不单独领取董事津贴。

（二）独立董事

独立董事津贴采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在
公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第七条 董事因出席公司董事会及其董事会下设专门委员会、股东会会议的差旅费以及依照《公司章程》和公司相关工作制度行使职权时所需合理费用，均由公司承担。

第八条 高级管理人员的薪酬构成

高级管理人员薪酬结构一般包括年度薪酬（由基本年薪和绩效年薪构成），以及任期激励收入。年度薪酬原则上以上年度薪酬为基准，综合考虑其他因素合理确定。
基本年薪是年度基本收入，按 12 个月平均发放。基本年薪每年由公司董事会核定后实施。

绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入。按照先考核后兑现原则，绩效年薪每年由公司董事会根据高级管理人员的考核评价结果综合确定。在年度考核完成后进行兑现。

任期激励收入是与任期（三年为一任期）经营业绩考核结果挂钩的收入，一般按照……
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