公告日期：2025-09-22

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-080
苏州轴承厂股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及修
订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.08：修订《重大信 息内部报告制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、 分章节列示制度主要内容：

苏州轴承厂股份有限公司重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）为规范重大信息内部报告工
作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息 披露管理制度》），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及
其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称重大信息）时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称报告义务人），应及时将 有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。董事会秘书应对上报的重大信息进行分析
和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。

第三条 本制度所称“报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司全资及控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员；

（三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人；
（四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员。

第四条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参股公
司（以下简称各单位）。

第五条 董事会秘书是公司信息披露的责任人。报告义务人应在第一时间向董事
会秘书履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告义务人对所报告信息的后果承担责任。
第二章 重大信息报告的范围

第六条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项；

（二）公司董事会、股东会形成的决议；

（三）发生交易达到《信息披露管理制度》中公司需要对外及时披露标准的，报告义务人应履行报告义务，但对于公司发生对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助的，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务。

（四）发生或拟发生的关联交易达到公司《关联交易管理制度》中规定需要提交董事会审议标准的，应当及时报告。

（五）诉讼和仲裁事项：

1、涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上；
2、涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；
3、证券纠纷代表人诉讼；

4、可能对公司控制权稳定、生产经营或股票交易价格产生较大影响的其他诉讼、仲裁；

5、北京证券交易所认为有必要的其他情形。

连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项涉及金额累计达到前款所述标准的，适用上述规定。

（六）重大风险事项：

1、停产、主要业务陷入停顿；

2、发生重大债务违约；

3、发生重大亏损或重大损失；

4、主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；

5、公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议；

6、董事长或者总经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
7、公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

上述事项……
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