公告日期：2025-04-28

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-040
苏州轴承厂股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张文华先生

6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会
议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》
等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制《2025 年第
一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》的要求，公司编制了《2024 年度可持续发展报告》，从创新研发、品质服务、绿色环保、员工发展到公司治理，全面规范地披露了 2024 年公司在可持续发展领域的管理成效、行动举措和绩效表现。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度可持续发展报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

（三）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日

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