公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-014

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430410 微纳颗粒 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举的议案》 √

2.00 《关于非职工监事换届选举》 √

1.审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司董事会第五届任期将于近期届满，为保证董事会工作的正常进 行，根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况， 现提名高维秀、任飞、刘君龙、王桂安、孙永军为公司第六届董事会董事候选 人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业 股份 转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要
求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号为：2025-

公告编号：2025-014

015）。
2.审议《关于非职工监事换届选举》议案

鉴于公司监事会第五届任期近期届满，为保证监事会工作正常进行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黄凯、宋红梅为公司第六届监事 会非职工监事，将与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通 过之日起生效。黄凯、宋红梅均为连任当选非职工监事。

新一届监事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过……
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