公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丘国强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,711,953 股，占公司有表决权股份总数的 51.2937%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司审慎研究，公司拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方签署解除持续督导的协议。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-001

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由金圆统一证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国……
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