公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-034

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月修订

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东......9

第二节 股东会的一般规定......15

第三节 股东会的召集......20

第四节 股东会的提案与通知 ......21

第五节 股东会的召开......23

第六节 股东会的表决和决议 ......26

第五章 董事会......31

第一节 董事......31

第二节 董事会......35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......41
第七章 监事会......45

第一节 监事......45

第二节 监事会......46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......48

第一节 财务会计制度......48

第二节 会计师事务所的聘任 ......52

第九章 通知和公告......53

第一节 通知......53

第二节 公告......54
第十章 投资者关系管理......54

第一节 概述 ......54

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......55
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......56

第一节 合并、分立、增资和减资 ......56

第二节 解散和清算......57
第十二章 修改章程......60
第十三章 附则......60

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。本章程自 生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力。

第二条 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。

公司系在厦门市天泉鑫膜科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更而成，在福建省厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。
第三条 公司股票于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司。

英文全称：Xiamen Tianquanxin Membrane Technology Corp.,Ltd
第五条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之
五综合楼 5 楼之 A

第六条 公司注册资本为人民币 3648 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事
长为执行公司事务的董事，对外代表公司。法定代表人产生与变更应经董事会 进行审议，如担任法定代表人的董事长辞任董事长职务，则视为同时辞任法定 代表人，法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副……
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