公告日期：2025-12-19

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票，公司股东应选择其中一种表决方
式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430409 天泉鑫膜 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更 2025 年度会计师事务

1 √

所的议案》

《关于公司拟与东北证券股份有

2 √

限公司签署解除持续督导协议的

议案》

《关于公司拟与金圆统一证券有

3 √

限公司签署持续督导协议的议案》

《关于公司与东北证券股份有限

4 公司解除持续督导协议的说明报 √

告的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

5 权办理公司持续督导主办券商变 √

更相关事宜的议案》

上述提案已经公司 2025 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第一次会议、第
六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-036）及《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理……
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