公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-025

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长丘国强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满。公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会

公告编号：2025-025

工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第六届董事会成员由丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞、杨建娘为第六届董事会董事候选人。其中丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞为连选连任，杨建娘为新任董事。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《公司章程》进行全面修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对公司治理制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《防止股东及关联方占用公司资金管理制度》进行全面修订。前述公司治理制度经董事会审议后启用，同时原相关制度废止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》进行全面修订。前述公司治理制度经董事会、股东会审议后启用，同时原相关制度废止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。