公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-028

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通
过：

提名丘国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,961,953 股，占公司股本的 27.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴洪溪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪淑贞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建娘女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨建娘，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士

公告编号：2025-028

学位，中级职称。2003 年 7 月至 2003 年 11 月，任新中亚食品有限公司品管员；2003
年 11 月至 2008 年 4 月，任福大百特科技发展有限公司技术部主管；2008 年 4 月至 2012
年 8 月，任厦门市奇奇保健食品有限公司品控部经理；2012 年 8 月至 2015 年 3 月，任
界面（厦门）蛋白质技术有限公司厂长助理兼 QC；2016 年 12 月至 2018 年 4 月，任厦
门市天泉鑫膜科技股份有限公司品管部副经理，2018 年 4 月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司证券事务代表。

本次提名董事除杨建娘为首次任命外，其他董事均为续任。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通
过：

提名温根义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份129,600 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名林君成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

本次提名监事均为续任。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 2 日审
议并通过：

选举丁惟松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（六）首次任命董监高人员履历

本次选举职工代表监事为续任。

公告编号：2025-028

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规……
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