公告日期：2025-12-08

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
帝信科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>
的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

帝信科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了促进帝信科技股份有限公司（下称“公司”）经营管理制度化、
规范化、科学化，提高公司运作效率，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，保障股东合法权益，规范公司总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的工作行为。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《帝信科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第三条 公司下属全资子公司可参照本细则执行。

第四条 公司经理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等。

第五条 以公司总经理为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营
管理，对公司董事会负责并报告工作。

第六条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、 勤
勉地行使权利，以保证：

（一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）坚决贯彻公司股东会、董事会决议；

（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第二章 经理人员的任职资格与任免程序

第七条 公司设总经理一名，总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；公
司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人对总经理负责。

第八条 总经理每届任期三年，连选可以连任。

第九条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员工的利益；

（二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理能力。

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和有关经济法规；

（四）具有调动员工积极性，知人善用，善于沟通，协调各种内外关系和统揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识；

（五）年富力强，有很强的使命感和积极开拓的进取精神。

第十条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理、副总经理、财务负责人：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，或被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞任，辞任的具体程序和办法按
公司章程和总经理与公司之间签订的劳务合同执行。

第十二条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利、义务。总经理
的任免应履行法定程序……
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