公告日期：2015-02-16

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湘财证券股份有限公司

二〇一四年年度报告

二〇一五年二月

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其承担个别和连带责任。

本报告经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本公司全体董事出席了会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实、准确和完整提出异议或无法保证。

经2014年3月25日本公司第一届董事会第三次会议审议批准聘任天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)担任本公司年度财务报表审计机构。

本公司2014年年度财务报告已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司总裁徐燕女士、副总裁兼财务总监严颖女士及财务总部总经理符强先生声明并保证年度报告中的财务报表真实、准确、完整。

本公司2014年度利润分配预案为：不对股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，本预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。

本年度报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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一、释义

在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、 指 湘财证券股份有限公司

湘财证券

有限公司、湘财有限 指 公司前身“湘财证券有限责任公司”

股东大会 指 湘财证券股份有限公司股东大会

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