公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-017

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼 7 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话和书面方式
发出
5. 会议主持人：董事长朱祝华
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

鉴于新《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正
式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国股转公司《关于新<公 司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，公 司董事会对《公司章程》进行了相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配 套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》有关规定，结合公司的实 际情况，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、 《关联交易管理制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配 套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》有关规定，结合公司的实 际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制 度》进行了修订。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东
会，审议需提交股东会审议的各项议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会会议决议。

安徽励图信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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