公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-011

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼 7 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长朱祝华
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表的累计未分配利润金额为
-22,336,744.54 元，净资产为-3,442,381.71 元，公司实收股本总额为17,582,400 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额且净资产为负。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的各项议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-011

《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

安徽励图信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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