公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-003

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼 7 层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李青
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年监事会度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结
合公司 2024 年度工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，监事会就 2024

公告编号：2025-003

年度工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情
况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场
布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企 业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于 2024 年公司财务亏损的情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意
见》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年度的
财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见。监事会对董事会关于非标准审计意见的专项说明发表意见如下：监事会 对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专 项说明无异议。本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反 映公司实际情况。监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全 体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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