公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-015

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼 7 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：董事长朱祝华

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会成员选任的议案》1.议案内容：

因第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董

公告编号：2023-015

事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第五届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于2023年12月23日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会成员选任的议案》及《安徽励图信息科技股份有限公司第五届监事会成员选任的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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