公告日期：2025-12-12

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第四次会议审议通
过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南斯派克科技股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律法规、本制度及《公司章程》的相关规定召开股
东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份额，享

有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。

第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列
职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（二）审议董事会、监事会的报告；

（三）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对公司发行的债券或其它证券及上市方案作出决议；

（六）对回购公司股票做出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（八）修改本章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十）审议变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议单笔金额在人民币50万元以上的对外捐赠事项；

（十三）公司下列交易行为（提供担保除外），须经股东会审议通过：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计合并报表总资产的50%以上；
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计合
并报表净资产绝对值50%以上，且达到1500万元以上的；

3、与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计
合并报表总资产5%以上且超过3000万元以上的交易，或者占公司最近一期经
审计合并报表总资产30%以上的交易；

4、对外提供财务资助事项属于下列情形之一的：被资助对象最近一期
的资产负债率超过70%；单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财
务资助金额超过公司最近一期经审计合并报表净资产的10%；

5、单笔金额或在一个完整会计年度内累计金额占公司最近一期经审计
合并报表净资产的30%以上的借款合同或抵押合同；

6、金额占公司按最近一期经审计合并报表净资产总额5%以上的公司计
提和核销资产减值准备。

（十四）公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计合并报表净资产10%以上的任何
担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计合
并报表净资产50%以上提供的任……
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