公告日期：2025-12-12

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖南省长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园C2栋10楼1005-1（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日 09 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430392 斯派克 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊

1 √

普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

2 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及

3 √

公司提供担保的议案》

4 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 √

5 《关于修订<公司章程>的议案》 √

6 《关于修订<监事会制度>的议案》 √

7 《关于修订公司相关制度的议案》

7.1 《股东会制度》 √

7.2 《董事会制度》 √

7.3 《关联交易管理制度》 √

7.4 《对外投资管理制度》 √

7.5 《对外担保管理制度》 √

7.6 《信息披露管理制度》 √

7.7 《投资者关系管理制度》 √

7.8 《利润分配管理制度》 √

7.9 《承诺管理制度》 √

上述议……
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