公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-011

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：国投证券
郑州万特电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
法律、法规的规定，由郑州万特电气有 法律、法规的规定，由郑州万特电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在郑州市工商行 公司以发起方式设立，在郑州市市场监政管理局注册登记。郑州市工商行政管 督管理局注册登记，取得企业法人营业理局签发企业法人营业执照之日即为 执照。
公司成立日期。原郑州万特电气有限公
司的权利义务由公司依法承继。

公司具有独立的法人资格，其行为
受国家法律约束，其合法权益受国家法
律保护。

第七条 第七条

董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人由经全体董事
过半数选举产生的代表公司执行公司
事务的董事担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。 法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十六条 第十六条

公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的股票，以人民币标明面

公告编号：2025-011

值。公司股票采用记名方式，并依照法 值，每股面值人民币 1 元。公司股票律、法规及规范性文件的规定进行登记 按照国家有关法律法规的规定在中国存管。公司股票在中国证券登记结算有 证券登记结算有限责任公司集中登记
限责任公司集中登记存管 存管。

第十八条 第十八条

公司经批准的股份总额为 公司股份总数为 6,026.67 万股，
6,026.67 万股，公司发行的股票全部为 均为人民币普通股。公司股本总额为普通股，以人民币标明面值，每股面值 6,026.67 万元。
1 元。

公司设立时发行的股本总数为
2,000 万股。全部股份由全体发起人认
购，每股 1 元，均为人民币普通股股票。

第一百一十七条 第一百一十七条

董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事 (一) 主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行； (二) 督促、检查董事会决议的执行；(三) 签署公司股票、公司债券及其他 (三) 签署公司、董事会重要文件和其
有价证券； 他应由公司董事长签署的文件；

(四) 签署公司、董事会重要文件和其 (四) 提名公司总经理、董事会秘书人他应由公司法定……
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