公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-080

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省中山市中山港街道广东元亨光电有限责任公司 7A会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱海涛先生

6.会议列席人员：董事会秘书周旭先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

公告编号：2025-080

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。因公司发展战略及经营业务需要，公司拟将注册地
址由“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 5 层”
变更为“深圳市宝安区航城街道华丰智谷航城高技术产业园 A2 座一楼”，变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。提请股东会审议并授权董事会全权办理公司变更地址等事宜。

具体内容详见公司于2025 年 12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-081）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，公司拟修订以下各项治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-080

（三）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，公司拟修订以下各项治理制度：《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于子公司河南利贞拟向中信银行申请授信额度及母公司……
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