公告日期：2025-11-28

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市元亨光电股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日下午 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430382 元亨光电 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟向中国银行申请授信

1 额度及子公司广东元亨提供担保 √

的议案

关于母公司元亨光电为子公司元

2 √

亨瑞视提供担保的议案

1、因业务发展和正常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 4,500 万元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）敞口授信额度，期限为一年，以其全资子公司广东元亨光电有限责任公司提供全额连带责任保证担保。本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信融资业
务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。
上述事项自股东会审议通过之日起生效并于一年内实施，不必再提请董事会和股东会另行审批，公司董事会和股东会不再对逐笔授信融资业务申请形成决议。

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市元亨光电股份有限公司关于公司拟向中国银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-076）、《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-077）。

2、基于公司战略发展需要,子公司深圳市元亨瑞视科技有限公司(以下简称“元亨瑞视”)拟在中信银行深圳分行申请 1,000 万元综合授信额度，在招商银行深圳分行申请 1,000 万元综合授信额度。授信期限均为 1 年，用于元亨瑞视日常经营和业务发展，授信担保方式均为母公司深圳市元亨光电股份有限公司为上述授信额度提供连带责任担保。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市……
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