公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-059

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市元亨光电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 14：30。

（七）出席对象

公告编号：2025-059

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430382 元亨光电 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向各银行申请综合

1 授信额度及子公司提供担保的议 √

案》

为落实完成公司以及各子公司 2025-2026 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向各银行申请总额不超过人民币 9.75 亿元的综合授信额度，其中低风险授信额度不超过人民币 4.10 亿元，敞口授信额度不超过 5.65亿元。授信额度在有效期内可循环使用，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资和保函等业务，担保条件为子公司广东元亨光电有限责任公司提供连带保证责任担保，具体业务品种、授信额度和授信期限以管理层根据公司经营需要与各银行协定为准。

其中低风险额度以公司自有资金开立的保证金账户提供质押担保，申请融资资金用于开立银行承兑汇票和银行保函。公司到期不能偿还向银行申请的低风险

公告编号：2025-059

授信额度业务及因此产生的所有费用，银行有权处置上述质押物用于偿还债务。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，最终授信额度以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资方式及金额将视公司运营资金的实际需求与银行确定后，以实际发生的融资事项为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向各银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-056）、《深……
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