公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-041

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发生 2024 年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

预计 2025 年公司关键 20,000,000.00 10,187,576.25 预计业绩有增长，从
其他 管理人员薪酬不超过 而预计关键管理人
2,000 万元。 员薪酬增长。

合计 - 20,000,000.00 -

（二） 基本情况

公司预计 2025 年公司关键管理人员薪酬不超过 2,000 万元。公司 2025 年日常性关
联交易预计总金额不超过 2,000 万元(具体金额以实际结算为准)。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司

公告编号：2025-041

和其他股东利益的情形。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议审议了《关于公司 2025
年日常性关联交易预计事项的议案》，朱海涛先生、王占明先生、朱海燕女士三位董事系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。根据《公司章程》规定，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系公司与关联方遵循有偿、公平商业原则自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易事项范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。
（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-041

深圳市元亨光电股份有限公司
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