公告日期：2025-03-20

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回
购股份方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关
联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。
基于公司发展的关键阶段及对公司价值的认可，为进一步健全公司中长期有效的 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和员工的积极性，使得劳动者 与所有者共享公司发展成果，为公司创造更大的价值，促进公司持续健康发展，在综 合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，所回购的股份用于实施股权激励。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过25.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为14.44元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格的合理性：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为做市转让方式交易。公司股票存在二级市场交易情况，公司 董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）成交量363.26万股，成交 金额5,243.91万元，交易均价为14.44元/股。本次回购股份价格上限不低于上述价格， 不高于上述价格的200%，具有合理性。

公司股票交易方式为做市转让方式交易，公司董事会审议通过回购股份方案前
60 个交易日（不含停牌日）成交量 363.26 万股，成交金额 5,243.91 万元，交易均
价为 14.44 元/股;公司董事会审议通过回购股份方案前 20 个交易日（不含停牌日）
成交量 84.07 万股，成交金额 1,350.75 万元，交易均价为 16.07 元/股。公司董事会
审议通过回购方案前 20 个交易日，股价呈现平稳上涨趋势，股票均价数据分析如下 表：

单位：元/股

本次回购方案通过 本次回购方案通过

项目 同比

前 20 个转让日 前 60 个转让日

交易均价 16.07 14.44 11.29%

公司本次回购价格不超过 25.00 元/股，价格上限未超过前 60 个交易日（不含停
牌日）交易均价的 200%，回购价格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购 股份实施细则》（以下简称“实施细则”）的相关规定。

（二）每股净资产价格

根据公司2023年年度报告，截至2023年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司 股东的每股净资产为5.50元。根据公司2024年半年度报告，截至2024年6月30日，公 司归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.80元（未经审计）。本次公司以不超过25.00 元/股的价格进行回购，不低于上述公开披露的归属于挂牌公司股东的每股净资产， 具有合理性。

公司通过在二级市场做市回购，信息公开透明鼓励投资者长期持有公司股票，不 存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三）公司前期定向发行价格

公司最近一次股票发行于2017年1月6日完成并在全国中小企业股份转让系统完成挂牌，发行价格为4……
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