公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-007

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）3 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,962,186 股，占公司有表决权股份总数的 66.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司董事会秘书周旭先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司元亨瑞视拟申请中信银行综合授信额度暨母公司提
供担保》议案
1.议案内容：

因深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”或“元亨光电”）发展 战略及业务经营需要，公司子公司深圳市元亨瑞视科技有限公司（以下简称 “元亨瑞视”）拟向中信银行深圳分行申请 1,000 万元综合授信额度，授信期 限为 1 年，用于元亨瑞视日常经营和业务发展，授信担保方式为母公司元亨光 电为上述授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提供担保的公告》（公告 编号：2024-073）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,962,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

因公司业务发展和正常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福 永支行申请人民币 4,500 万元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）授信额度，期 限为一年，以其全资子公司广东元亨光电有限责任公司、控股子公司山东利贞 光电有限责任公司提供全额连带责任保证担保。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和银 行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签 订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信 融资业务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法

公告编号：2025-007

律文件。上述事项自股东大会审议通过之日起生效并于一年内实施，不必再提 请董事会和股东大会另行审批，公司董事会和股东大会不再对逐笔授信融资业 务申请形成决议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向中国银行申请授 信额度的公告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,962,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
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