公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-003

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号，深圳市元亨光电股份有限公司 D 栋 VIP2 会议室
3.会议召开方式：现场与通讯投票形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席泰较先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更
名单》议案
1.议案内容：

在深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”或“元亨光电”）2023年度第一次员工持股计划的继续实施过程中，公司员工持股平台“深圳元亨之光

公告编号：2025-003

企业管理合伙企业（有限合伙）”(以下简称“元亨之光”或“员工持股平台”) 参与对象姬微微、王颖、徐荣生离职，姬微微将其所持份额 117,600 份转让给朱海涛；王颖将其所持份额 10,000 份转让给朱海涛；徐荣生将其所持份额 340,000份转让给朱海涛。

因公司战略发展需要，公司对 2023 年度第一次员工持股计划人员名单进行了相应调整。公司员工持股平台的执行事务合伙人朱海涛将其所持份额 301,261份转让给莫奇峰；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给李科言；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给杨建兵；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给杨荣鹏。本次调整后，公司 2023 年度第一次员工持股平台认购份额总数保持不变，调整前后均为 3,523,800 份,本次员工持股计划参与人数由 39 人变更
为 40 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 34 名员工）。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司关于公司 2023年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 6 日

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