公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-064

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）3 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,054,686 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-064

公司董事会秘书周旭先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司发展战略及经营业务需要，公司拟将公司地址由“深圳市宝安区福海
街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层，B 栋 3 层，D 栋 1
层-2 层”变更为“深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园A
栋 1 层-6 层、B 栋 1 层、3 层和 6 层 602、D 栋 1 层-2 层”，变更后的公
司地址以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司变更地址等事宜。具体内容详见公司于 2024 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,054,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，通过对立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务
报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更会计师

公告编号：2024-064

事务所》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,054,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
1、《深圳市元亨光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司
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