公告日期：2026-01-16

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12001

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,319,229 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司监事、高管全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 具体
详 见 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号 2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况才

无
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《股东会议事规则》 进行相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《关联交易管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求……
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