公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-001

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 董事会会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长梅春雷

6.会议列席人员：梁丹、缪晓霞、戴文丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司为公司提供关联采购及销售，公司实际控制人梅春雷及董事赵积虎为其股东，为此议案关联方，故关联董事梅春雷、赵积虎回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严福洋、向吉英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司为公司提供关联担保，公司实际控制人梅春雷及董事赵积虎为其股东，为此议案关联方；公司实际控制人梅春雷及妻刘国清为公司提供关联担保，为此议案关联方。因此，关联董事梅春雷、赵积虎回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严福洋、向吉英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

董事会提请于 2026年 2 月 6日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股
东大会，审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第
五届董事会第十六次会议决议》及相关资料；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第
十六次会议有关事项的独立意见》。

深圳市海格物流股份有限公司
董事会

20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。