公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处南侧海格云
链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发
出
5. 会议主持人：董事长梅春雷
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 披露的《2025 年半年度报告》，公告编号为：2025-020。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 26 日

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